ईडी ने एक रिपोर्ट में दावा किया है कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा द्वारा 2005-06 में हरियाणा में एक रियल एस्टेट एजेंट से तीन भूखंडों की खरीद और उनकी पत्नी प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा किए गए भूमि सौदे की जांच की जा रही है। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग मामले की चार्जशीट दाखिल की गई है।
संघीय एजेंसी ने नवंबर में एक अदालत के समक्ष एनआरआई व्यवसायी सीसी थम्पी, जो कथित तौर पर रॉबर्ट वाड्रा से जुड़ा हुआ है, और कथित बिचौलिए संजय भंडारी के रिश्तेदार सुमित चड्ढा के खिलाफ आरोप पत्र (अभियोजन शिकायत) दायर किया था।
हालांकि आरोप-पत्र में रॉबर्ट वाड्रा और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को आरोपी के रूप में नामित नहीं किया गया है, लेकिन यह पहली बार है कि शिकायत में उनका नाम एक साथ लिया गया है।
दिल्ली में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की एक विशेष अदालत ने 22 दिसंबर को इस आरोप पत्र पर संज्ञान लिया और मामले को 29 जनवरी, 2024 को अगली सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
भंडारी 2016 में ब्रिटेन भाग गया और ब्रिटिश सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के कानूनी अनुरोध पर कार्रवाई करते हुए जनवरी में भारत में उसके प्रत्यर्पण को मंजूरी दे दी। दोनों संघीय एजेंसियां विदेश में कथित अघोषित संपत्ति रखने के कथित बिचौलिए के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग और कर चोरी के आरोपों की जांच कर रही हैं।
